Xác minh danh tính KYC và tuân thủ

KYC là gì?

KYC là xác minh danh tính（Know Your Customer）, là hướng dẫn trong ngành dịch vụ tài chính nhằm xác minh danh tính khách hàng. Các tổ chức chuyên nghiệp cần cố gắng xác minh danh tính của tài khoản liên quan, đồng thời thực hiện đánh giá tính phù hợp và rủi ro, nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro liên quan.

Vì sao cần KYC?

KYC（xác minh danh tính）rất quan trọng vì nó đảm bảo an toàn và tuân thủ, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, nâng cao trải nghiệm dịch vụ của người dùng như dịch vụ fiat và sản phẩm Earn, tăng hạn mức rút tiền hằng ngày, tham gia ưu đãi độc quyền, đồng thời đơn giản hóa quy trình khôi phục khi mất thông tin xác thực tài khoản.

Hoàn tất KYC có tác dụng gì?

Sau khi hoàn tất KYC, người dùng thường có thể sử dụng nhiều tính năng hơn, nâng cao quyền hạn tài khoản, đồng thời có thể tăng hạn mức rút tiền hoặc tham gia một số hoạt động của nền tảng.

KYC có ảnh hưởng đến nạp tiền, rút tiền và giao dịch không?

KYC không ảnh hưởng đến nạp tiền, rút tiền và giao dịch. Tuy nhiên, sau khi xác minh danh tính được thông qua, có thể nâng cấp cấp VIP và tăng hạn mức rút tiền hằng ngày. Người dùng chưa xác minh danh tính có hạn mức rút tiền hằng ngày là tài sản trị giá 10,000 USDT.

Hạn mức rút tiền của người dùng chưa hoàn tất KYC là bao nhiêu?

Người dùng chưa hoàn tất KYC có hạn mức rút tiền hằng ngày tương đương 10,000 USDT.

Xét duyệt KYC mất bao lâu?

Thông tin đã gửi thường sẽ được xét duyệt trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp đặc biệt, có thể cần nhiều thời gian hơn.

KYC thất bại thì phải làm sao?

Người dùng có thể xem lý do thất bại, sau đó gửi lại thông tin danh tính rõ ràng, chân thực và hợp lệ theo hướng dẫn.

Các nguyên nhân thường gặp khiến KYC thất bại là gì?

Các nguyên nhân thường gặp bao gồm: ảnh giấy tờ tùy thân không rõ ràng, thông tin không nhất quán, giấy tờ đã hết hạn, ảnh selfie không đáp ứng yêu cầu, hoặc thông tin đã gửi không khớp với thông tin tài khoản.

Bạn có thể xem lý do cụ thể khiến xét duyệt thất bại trên trang gửi KYC, hoặc liên hệ online support để được hỗ trợ kiểm tra.

Một danh tính có thể xác minh nhiều tài khoản không?

Không thể. Nền tảng thông thường chỉ cho phép một người dùng hoàn tất xác minh danh tính cho một tài khoản cá nhân.

KYC có giới hạn độ tuổi không?

Yêu cầu là từ 18 tuổi trở lên. Người dùng dưới 18 tuổi có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ, và nền tảng không hỗ trợ xác minh danh tính cho người dùng trên 70 tuổi.

Có thể chỉnh sửa thông tin KYC đã hoàn tất không?

Thông tin KYC đã hoàn tất hiện chưa hỗ trợ người dùng tự chỉnh sửa.

Nếu cần chỉnh sửa thông tin xác minh, bạn có thể liên hệ online support. Sau khi thông tin được xác minh, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất chỉnh sửa trong vòng 24 giờ.

KYC có giới hạn quốc gia hoặc khu vực không?

Không hỗ trợ hoàn tất xác minh KYC tại các khu vực sau: Afghanistan, Trung Quốc đại lục, Cuba, Crimea, Iran, Triều Tiên, Nam Sudan, Syria, Zimbabwe, Myanmar, Campuchia, v.v.